ルフィの犯罪収益金も洗浄し還流していた…「金庫番」を担うマネロン組織の手口と実態

マネロン組織の顧客だったルフィグループ（Ｃ）日刊ゲンダイ

　摘発されたマネーロンダリング（資金洗浄）組織は、「ルフィ」をはじめとする犯罪グループの「金庫番」の役割を担っていた。

　警視庁と愛知県警の合同捜査本部は21日、架空請求の手口で現金をだまし取ったとして、マネロン組織の幹部、樋口拓也（37）、相田栄幸（33）、福井かおり（48）ら3容疑者を詐欺の疑いで逮捕した。福井は5回目の逮捕。

　樋口容疑者らのマネロン組織は、一連の広域強盗事件を起こした「ルフィグループ」など、複数の犯罪組織から資金洗浄を請け負い、預かった金を出どころが分からないように洗浄して還流していた。

　その手口はこうだ。

「樋口らは犯罪グループが被害者からだまし取った億単位の金を毎月、複数の口座に振り込ませていた。その金を海外の取引所で暗号資産に両替し、インド洋の島国セーシェルの取引所を経由させてから再び数回に分けて樋口に戻し、暗号資産として管理していた。複数の送金・取引を頻繁に行い、送金先や取引相手の匿名性を高める『ミキシング』と呼ばれる手法や、出どころの異なる暗号資産を混在させるなど、複雑な資金移動を繰り返して追跡を困難にしていた」（捜査事情通）